TeleSur
Luego que el
Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas
en inglés) publicara este domingo una lista de importantes figuras mundiales
vinculadas a delitos de evasión fiscal, es necesario conocer cómo los poderosos
del mundo esconden sus riquezas y por qué lo hacen.
La información
suministrada por los medios, basada en la filtración más de 11 millones de
archivos denominados "Panama Papers" del despacho de abogados Mossack
Fonseca, 40 veces más grande que Wikileaks, deja al descubierto el blanqueo de
capitales y la evasión de sanciones e impuestos de varias personalidades de la
música, el deporte y la política.
La firma Mossak
Fonseca, creada en 1977 y con 40 sucursales en el mundo, es una de las
principales en el negocio de los centros financieros extrateritoriales u
offshore, calificados como "paraísos fiscales".
El término
Offshore hace referencia a empresas constituidas fuera del país de residencia,
en regiones cuya tributación es de 0 por ciento. Estas compañías se crean para
evadir el pago de impuestos.
Existen en
promedio 73 de estos territorios en el mundo y ofrecen a empresas y ciudadanos
"protección" del secreto bancario y comercial.
Además, no
poseen normas de control de movimientos de capital, por lo que se permite el blanqueo de dinero y
el reciclaje de capitales. Asimismo, tienen un sistema que permite la
convivencia de un régimen tributario para los nacionales y otro para
extranjeros.
Estos paraísos
fiscales poseen una infraestructura jurídica, contable y fiscal que permite la
libertad de movimiento de personas y bienes.
Lo que la
población debe conocer, es que estas acciones contribuyen a aumentar la crisis
financiera y destruir el empleo y la producción en algunos países pobres,
porque las élites al eludir sus impuestos imposibilitan la recaudación
impositiva, dinero que podría utilizarse en fines sociales y para el
crecimiento y desarrollo de una nación.
El dato
La mayoría
oculta sus bienes y recursos, porque así no deben declararlos y así pueden
eludir el pago de impuestos.
Otras
formas de ocultar capitales
Las empresas
fantasmas tienen una apariencia externa de un negocio legítimo y permiten que
no se realicen operaciones, salvo manejar su propio capital, escondiendo quién
es el dueño de los fondos.
Esta constituye
una de las múltiples formas para esconder capitales, pues cuando se inician
averiguaciones para dar con el propietario de los fondos, la directiva
conformada por abogados y contadores es la que da la cara ante cualquier
situación, y no el accionista.
Es una maniobra
de encubrimiento, porque alguien paga a la firma para que oculte el dinero de
la mirada de las autoridades.
Por otro lado,
se encuentran las acciones y bonos al portador que abre el camino para que
personas puedan mover grandes cantidades de dinero de origen dudoso.
Refiere, el blog
Paraísos Fiscales que en este tipo de acciones "no figura ningún nombre,
sino que se reconoce como propietario a cualquier persona que las tenga en su
poder", por lo que, es muy fácil utilizarlos para actividades ilegales.
Es decir, son
muy útiles para aquellos que no quieren ser identificados como dueños de una
empresa.
Lavado de dinero
Otra de las
medidas empleadas, generalmente por personas dedicadas a actividades ilícitas
como el narcotráfico, es el lavado de dinero.
Los que hacen
uso de este método, generalmente tienen grandes cantidades de dinero pero pocas
maneras de gastarlo sin despertar sospecha, por lo que envían el capital a una
firma dudosa en el centro financiero offshore, o los convierten en bonos al
portador.
Ferdinand
Marcos, presidente de Filipinas desde 1965 hasta 1986, lavó miles de millones
de dólares robados de los fondos públicos en bancos en los Estados Unidos y
Suiza.
Testaferros
Una manera de
invisibilizar el rastro de las persona es nombrar un testaferro para que actúe
como presunto propietario de un bien o compañía. Ello, permite que se facilite
el movimiento de dinero, que atraviesa una red de fideicomisos, firmas
fantasmas y testaferros, para lograr que el evasor borre el rastro.
Cambio de residencia
Algunos no solo
esconden su capital, sino que cambian de residencia para evadir los impuestos
de un país, buscando otra nación donde estos sean de menor valor.
Mick Jagger se
convirtió en un exiliado fiscal en los años 70, tras conocer al príncipe Rupert
Lowenstein, su asesor financiero. Huyó primero a Francia y luego a Estados
Unidos, para escapar de los altos impuestos de su país.
Elusión de impuestos
La elusión de
impuestos por concepto de creación de organizaciones caritativas y la inversión
en un sinnúmero de sociedad privadas, constituye una práctica para pagar menos
impuestos y es considerada "legal" según los estatutos de algunos
países.
Lo que ocurre en
este caso, es que se aprovecha la ley y sus vacíos para pagar menos a Hacienda.
Gary Barlow,
Howard Donald y Mark Owen, tres de los cantantes de Take That, fueron uno de
los practicantes de esto luego de invertir en varias sociedades creadas
exclusivamente para pagar menos impuestos. Ellos, aprovecharon las exenciones
fiscales que el Gobierno británico les ofrecía por firmas que apoyan la
industria creativa.
Consecuencias
El doctor en
Derecho, Juan Hernández Vigueras, refiere en su libro El trasfondo de los
paraísos fiscales que entre las principales consecuencias de los 'paraisos
fiscales' se encuentran que:
1. Reducen los
ingresos fiscales y las prestaciones sociales.
2. Ofrecen
impunidad para la delincuencia de corbata.
3. Hacen
vulnerables a las democracias.
4. Incentivan la
especulación y la inestabilidad financieras.
5. Amparan la
irresponsabilidad en la gestión marítima.
6. Contribuyen
al empobrecimiento del Sur.
7. Facilitan la
financiación de grupos terroristas.
En
contexto
El periódico
alemán 'Süddeutsche Zeitung' fue el primero en conseguir el acceso a los 11
millones y medio de documentos y se los facilitó al Consorcio Internacional de
Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés).
Los datos
filtrados cubren el periodo comprendido entre 1977 y finales de 2015 y muestran
cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo se mueve el dinero de manera
secreta por todo el planeta.
En total, 140
políticos de 50 países del mundo aparecen en la investigación, 12 jefes de
Estado y numerosas personalidades.
No hay comentarios:
Publicar un comentario